KYC / AML

また、検出されたリスクのレベルに応じた処理戦略をリアルタイムで迅速に対応することができます。これにより、AMLリストに掲載された顧客による危険な取引による潜在的なリスクを未然に防ぐことができます。

関数

リスクコントロールエンジンを通じて、申請情報はダウジョーンズリストと比較され、異なるチャネルと顧客タイプに関する顧客のアンチマネーロンダリングリスクレベルを識別します。

世界的に有名な信用調査会社と緊密に連携しており、定期的にダウ・ジョーンズのデータベースから顧客リスクリストを更新しています。

コンプライアンス要件に応じたリストの組み合わせや各種業態の構成により、審査に柔軟に対応することが可能です。

多言語厳密マッチングと中国語・英語ファジーマッチングに対応。中国語と英語には2種類のファジー照合アルゴリズムを採用し、ヒット率を向上させ、誤認識率を低減します。

BiLSTM-CRFニューラルネットワークアルゴリズムに基づき、中国語の住所録単語分割タグ付けに適した自社開発のディープラーニングモデルを搭載。